В Москве задержана 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Анастасия Ц.
Девушка состояла в преступной группе, члены которой помогали предпринимателям и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-однодневок и уводить их в офшоры. На страницах Анастасии в соцсетях опубликованы фото с элитных курортов и дорогими машинами, а сама она уже успела получить прозвище «волчица с Уолл-стрит».
Руководил преступной группой лжебанкиров бывший сотрудник банка Михаил М., Анастасия была его правой рукой.
В состав группировки входили также 25-летний уроженец Панамы Ортис А. и два бизнесмена, в возрасте 29 и 47 лет.
По данным Следственного департамента МВД, за три года деятельности мошенники могли вывести в офшоры 9 миллиардов рублей. Это лишь результаты самых скромных подсчетов, в то время как реальная сумма могла быть в разы больше.
За свои услуги преступники брали 2,5% от суммы, что позволило им заработать, как минимум 228,5 миллиона рублей.
Сообщается, что основные роли в лжебанке играли Михаил П. и Анастасия Ц. По статье «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело, все задержанные проходят по нему как подозреваемые.
Девушка заявила, что все умения она приобрела в своем ВУЗе и согласилась сотрудничать со следствием, за что ее отпустят под подписку о невыезде.
Источник: placepic.ru
Отзывы на "«Волчица с Уолл-стрит» задержана в Москве" (0)